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昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届推举的公告
发布时间:2022-06-11 13:28:35 来源:乐动体育网址


  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会任期行将届满,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》《上海昊海生物科技股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)等有关规矩,公司展开董事会、监事会换届推举作业,现将具体情况公告如下:

  2022年6月8日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,审议经过了《关于提名公司第五届董事会非独立非实行董事提名人的方案》及《关于提名公司第五届董事会独立非实行董事提名人的方案》,上述事项需要提交公司股东大会审议。

  公司第五届董事会由11名董事组成,其间非独立非实行董事6名,包含4名实行董事和2名非实行董事,独立非实行董事5名,任期为三年,自公司股东大会审议经过之日起核算。

  经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事提名人任职资历的检查,公司董事会赞同提名侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐灵敏先生、游捷女士及黄明先生为公司第五届董事会非独立非实行董事提名人,其间,侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士及唐灵敏先生为公司第五届董事会实行董事提名人,游捷女士、黄明先生为公司第五届董事会非实行董事提名人;提名姜志宏先生、苏治先生、杨玉社先生、赵磊先生、郭永清先生为公司第五届董事会独立非实行董事提名人,其间,郭永清先生为管帐专业人士。五位独立非实行董事提名人均已获得独立董事资历证书。上述董事提名人简历详见附件。

  公司独立非实行董事提名人需经上海证券交易所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。到本公告表现日,五位独立非实行董事提名人均已获得上海证券交易所无异议审阅经过。本次换届,非独立非实行董事、独立非实行董事将别离以累积投票制的方法进行推举。

  公司独立董事对上述董事会换届推举事项宣布了赞同的独立定见,以为公司董事会提名第五届董事会提名人的程序契合相关法令法规及《公司规章》等有关规矩;第五届董事会提名人具有实行董事责任的任职条件及作业经验;不存在《公司法》等法令、法规、标准性文件及《公司规章》制止任职的景象,均未受过我国证券监督管理委员会(以下简称“我国证监会”)及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒。因而,一致赞同《关于提名公司第五届董事会非独立非实行董事提名人的方案》及《关于提名公司第五届董事会独立非实行董事提名人的方案》,并提交公司股东大会审议。

  2022年6月8日,公司召开了第四届监事会第二十三次会议,审议经过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事提名人的方案》,赞同提名刘远中先生、杨青女士、唐跃军先生为公司第五届监事会非职工代表监事提名人,其间,刘远中先生为股东代表监事,杨青女士、唐跃军先生为独立监事。该事项需要提交公司股东大会审议。上述监事提名人简历详见附件。

  公司第五届监事会由5位监事组成,上述非职工代表监事将与公司民主推举产生的两名职工代表监事一起组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采纳累积投票制推举产生,任期为三年,自公司股东大会审议经过之日起核算。

  上述董事提名人、监事提名人的任职资历契合相关法令、行政法规、标准性文件对董事、监事任职资历的要求,不存在《公司法》《公司规章》等规矩的不得担任公司董事、监事的景象。上述董事提名人、监事提名人均未受过我国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所的惩戒。此外,独立非实行董事提名人的教育布景、作业经历均可以胜任其责任要求,契合《上市公司独立董事规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关独立董事任职资历及独立性的相关要求。

  为确保公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议经过上述换届事项前,仍由第四届董事会、监事会依照《公司法》和《公司规章》等相关规矩实行责任。

  公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司标准运作和持续开展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司开展做出的奉献表明诚心的感谢!

  侯永泰先生,61岁,为公司实行董事兼董事长。侯先生于1992年7月至1995年10月在美国宾州大学药理学系进行博士后研讨作业;于1998年至2000年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研讨调查员;于2000年1月至2003年8月担任我国科学院上海药物研讨所研讨员及博士生导师;于2000年7月至2004年6月及2005年4月至2008年3月担任上海华源生命科学研讨开发有限公司研讨开发部主任、副总司理和总司理;于2003年7月至2004年6月,在上海医药(集团)有限公司任战略与出资委员会海外司理;于2007年12月至2010年8月任上海其胜生物制剂有限公司董事长;于2009年9月至2010年7月(公司改制之日)任上海昊海生物科技有限公司董事长,于2010年7月调任公司主席兼董事,并于2014年12月调任实行董事。侯先生别离于1987年3月及1992年8月自美国俄亥俄大学获得硕士及博士学位。到现在直接持有公司A股股份5,982,000股,占公司总股本3.40%,并已获公司颁发但没有归属的2021年A股限制性股票鼓励方案的第二类限制性股票50,000股。

  吴剑英先生,58岁,为公司实行董事兼总司理。吴先生于1991年至1999年任第二军医大学第二隶属医院普外科医师;于2003年3月至2004年2月任职于上海华源生命科学研讨开发有限公司;于2004年2月至2005年5月任职于我国华源生命工业有限公司上海分公司;于2005年5月至2007年7月任职于欣凯医药化工中间体(上海)有限公司;于2010年8月起任上海其胜生物制剂有限公司总司理;于2010年12月起任上海利康瑞生物工程有限公司实行董事兼总司理;于2015年7月起担任Haohai Healthcare Holdings Co., Limited董事;于2015年8月起担任河南世界人工晶状体研发有限公司副董事长后担任实行董事;于2016年2月起担任上海昊海医药科技开展有限公司实行董事;于2016年5月起担任Haohai Healthcare Holdings (Cayman) Co., Ltd.董事;于2016年8月起担任Haohai Healthcare Holdings(BVI)Co., Ltd.董事;于2016年11月起担任深圳市新工业眼科新技能有限公司董事长,并自2022年1月起兼任总司理;于2016年12月起至2021年5月担任珠海

  艾格医疗科技开发有限公司实行董事;于2017年6月起担任Contamac Holdings Limited董事以及自2017年11月起担任Haohai Aesthetic Holdings (BVI) Co., Ltd.董事;于2018年5月起别离任上海太平洋药业有限公司与上海太平洋生物高科技有限公司实行董事;于2020年4月起担任杭州爱晶伦科技有限公司董事长;于2020年11月起任昊海世界眼科集团控股有限公司董事;于2021年1月起任艺术视觉科技有限公司董事;于2021年4月起任上海亨泰视觉科技有限公司董事长;于2021年4月起任河北鑫视康隐形眼镜有限公司董事长;于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事长。于2007年7月至2010年6月任上海昊海生物科技有限公司总司理;2010年7月起任公司董事兼总司理,并于2014年12月调任实行董事兼总司理。吴先生于1997年6月自第二军医大学获得临床医学硕士学位,并于1999年5月获得我国执业医师资历。到现在直接持有公司A股股份6,000,000股,占公司总股本3.41%,并已获公司颁发但没有归属的2021年A股限制性股票鼓励方案的第二类限制性股票70,000股。

  陈奕奕女士,40岁,为公司实行董事。陈女士于2006年7月至2009年12月历任上海昊海化工有限公司市场部司理、总司理助理;于2016年11月至今任河南世界人工晶状体研发有限公司监事;于2016年11月至今任深圳市新工业眼科新技能有限公司董事;于2016年12月至2021年5月任珠海艾格医疗科技开发有限公司监事;于2018年4月至今任青岛华元精密生物制品有限公司实行董事;于2019年2月至今任河南赛美视生物科技有限公司董事;于2020年4月至今担任杭州爱晶伦科技有限公司董事;于2020年9月至今担任珠海艾格视光科技有限公司监事;于2021年1月至今任艺术视觉科技有限公司董事;于2021年4月至今任上海亨泰视觉科技有限公司董事;于2021年4月至今任河北鑫视康隐形眼镜有限公司董事;于2022年1月至今任厦门南鹏光学有限公司董事。2010年7月至今任公司董事,并于2014年12月调任实行董事。陈女士别离于2004年6月及2006年6月自华中科技大学获得文学学士学位及传播学文学硕士学位。到现在直接持有公司A股股份400,000股,占公司总股本0.23%,并已获公司颁发但没有归属的2021年A股限制性股票鼓励方案的第二类限制性股票50,000股。

  唐灵敏先生,47岁,为公司实行董事兼财政负责人。唐先生于1998年8月至2016年7月任职于安永华明管帐师事务所(特别一般合伙),并在2010年7月至2016年7月间任审计合伙人;于2016年11月至今任深圳市新工业眼科新技能有限公司董事;于2017年6月至今任Contamac Holdings Limited董事;于2021年4月至今任上海亨泰视觉科技有限公司董事;于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事。自2016年8月任职于公司,于2016年12月任公司财政负责人,并于2017年2月14日起任实行董事。唐先生于1998年7月自其时的上海大学世界商学院获得经济学士学位,并别离于2000年6月及2006年6月获我国及美国注册管帐师执业资历。到现在直接持有公司H股股份7,000股,占公司总股本0.0040%,并已获公司颁发但没有归属的2021年A股限制性股票鼓励方案的第二类限制性股票50,000股。

  游捷女士,60岁,为公司非实行董事。游女士现任上海交通大学医学院隶属第九人民医院主任医师,上海交通大学医学院博士生导师。游女士于2004年7月至2014年7月在上海中医药大学隶属龙华医院肿瘤科担任临床医师;于2014年8月至今任职于上海交通大学医学院隶属第九人民医院。游女士于2018年1月至今任上海昊澜企业管理有限公司实行董事。自2010年7月起任公司董事,并于2014年12月调任非实行董事。游女士于2004年7月自上海中医药大学获得临床医学博士学位,并于1999年5月获得我国执业医师资历。到现在,游女士直接持有公司A股股份28,800,000股,占公司总股本16.38%;游女士为蒋伟先生的爱人,游女士与蒋伟先生经过直接或直接方法持有公司A股股份79,720,000股,占公司总股本45.34%,二者为公司控股股东、实践操控人。

  黄明先生,47岁,为公司非实行董事。黄先生于2007年11月至今任上海建华精密生物制品有限公司监事;于2007年12月至今任上海其胜生物制剂有限公司监事;于2008年9月至2010年6月任上海昊洋企业管理有限公司出资部司理;于2010年9月至今任昊海科技(长兴)有限公司董事;于2010年12月至今任上海利康瑞生物工程有限公司监事;于2011年5月至2011年12月任长兴昊尔斯生物科技有限公司实行董事;于2015年7月起担任Haohai Healthcare Holdings Co., Limited

  董事;于2016年12月起担任深圳市新工业眼科新技能有限公司的董事;于2017年6月起担任Contamac Holdings Limited董事;于2017年10月起任复旦大学副研讨员;于2017年12月起担任China Ocean Group Limited董事;于2018年4月起担任上海旗盛医药科技开展有限公司监事;于2018年5月起担任上海太平洋生物高科技有限公司和上海太平洋药业有限公司监事。于2010年7月起任公司董事,2010年7月至2019年12月任公司董事会秘书,2014年11月至2019年12月任公司联席公司秘书之一,并于2014年12月至2019年12月任公司实行董事,后于2019年12月调任非实行董事。黄先生别离于1998年7月、2005年6月获得华东政法大学法学学士及法学硕士学位,并于2011年6月获得复旦大学管理学博士学位。其于1999年5月获得律师资历。到现在直接持有公司A股股份2,000,000股,占公司总股本1.14%。

  姜志宏先生,54岁,具有独立董事资历,日本长崎大学博士,现任澳门科技大学副校长、讲席教授。1990年7月至1994年3月历任我国药科大学助教、讲师,1996年10月至2001年9月任日本长崎大学药学部帮手(文部教官),1999年11月至2001年9月于美国哈佛医学院生物化学与分子药理学系从事博士后研讨作业,2001年10月至2011年6月任香港浸会大学中医药学院助理教授、副教授、教授。自2020年6月起担任公司独立非实行董事。

  姜志宏先生作为公司独立非实行董事提名人,与公司实践操控人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联络;未持有公司股份;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  苏治先生,45岁,具有独立董事资历,吉林大学数量经济学博士,现任中央财经大学教授、博士生导师,中央财经大学——电子科技大学联合数据研讨中心实行副主任,金融学院金融科技系主任、特聘教授,国务院开展研讨中心世界技能研讨所学术委员会副主任。于2007年4月至2009年5月于清华大学经济管理学院博士后研讨站从事金融学研讨作业。现兼任贵州银行股份有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市的公司,股份代号:6199)监事,常州钢劲型钢股份

  有限公司(一家新三板挂牌公司,证券代码:872632)、福建实达集团股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,证券代码:600734)独立董事。自2020年6月29日起担任公司独立非实行董事。

  苏治先生作为公司独立非实行董事提名人,与公司实践操控人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联络;未持有公司股份;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  杨玉社先生,59岁,具有独立董事资历,我国科学院上海药物研讨所博士,自1998年上任于我国科学院上海药物研讨所,现任我国科学院上海药物研讨所博士生导师、二级研讨员。杨先生首要研讨范畴为原创性抗感染药物、抗凝血药物、中枢神经系统药物研讨与开发,其代表性效果是2009年成功研发出我国榜首个具有自主知识产权的氟喹诺酮新药—盐酸安妥沙星。杨先生曾获2017年度获国家技能创造二等奖(榜首),2015年度获上海市技能创造一等奖(榜首),2013年度我国药学开展奖立异药物奖杰出成就奖,并于2010年获得上海市先进作业者称谓(劳动模范)。自2020年6月29日起任公司独立非实行董事。

  杨玉社先生作为公司独立非实行董事提名人,与公司实践操控人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联络;未持有公司股份;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  赵磊先生,48岁,具有独立董事资历,西南政法大学民商法学博士,现任我国社会科学院法学研讨所副主任、研讨员。2005年至2013年2月历任西南政法大学讲师、副教授,2013年3月至2016年11月上任于我国社会科学院我国社会科学杂志社,自2016年12月至今于我国社会科学院法学研讨所上任。现兼任南宁百货大楼股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,证券代码:600712)、申万宏源集团股份有限公司(一家一起于深圳证券交易所(证券代码:000166)和香港联合交易所有限公司(股份代号:6806)上市的公司)独立董事。自2020年6月29日起担任公司独立非实行董事。

  赵磊先生作为公司独立非实行董事提名人,与公司实践操控人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联络;未持

  郭永清先生,48岁,具有独立董事资历,上海财经大学管帐学博士,自2002年上任于上海国家管帐学院,现任上海国家管帐学院教授、我国注册管帐师协会非执业会员、财政部企业管帐准则咨询委员会委员。现兼任阳光城集团股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:000671)、上海电力股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,证券代码:600021)、天津创业环保集团股份有限公司(一家一起于上海证券交易所(证券代码:600874)和香港联合交易所有限公司(股份代号:1065)上市的公司)独立董事,兼任三湘形象股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:000863)、华宝证券股份有限公司董事。

  郭永清先生作为公司独立非实行董事提名人,与公司实践操控人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联络;未持有公司股份;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  刘远中先生,54岁,为公司监事会主席。刘先生于1992年参加拂晓化工研讨院,并于1997年11月至2001年10月任拂晓化工研讨院工程师;于2001年12月至今任上海昊海化工有限公司工程师;于2013年9月至今任宁波朗格昊海新材料有限公司监事;于2010年7月至今任公司监事会主席。刘先生于1992年7月自北京化工学院使用化学系获得工业剖析学士学位,并于2009年6月自华东理工大学获得工程硕士学位。到现在直接持有公司A股股份2,000,000股,占公司总股本1.14%。

  刘远中先生任职的上海昊海化工有限公司为公司实践操控人、控股股东蒋伟先生操控的公司,其任职的宁波朗格昊海新材料有限公司为公司实践操控人、控股股东蒋伟先生参股的公司,除此之外,刘远中先生与公司实践操控人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联络;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  杨青女士,50岁,为公司独立监事。杨女士于2005年3月至2005年8月在奥地利维也纳大学从事经济系博士后研讨作业;于2006年9月至2007年9月在英国剑桥大学经济学院担任访问学者;于2011年8月至2012年5月在美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校担任访问学者;于2001年7月起入职复旦大学,现在在复旦大学经济学院担任教授;于2014年10月至今任公司监事。杨女士于1995年7月自昆明理工大学获得管理信息系统学士学位并于2001年7月自复旦大学获得管理学博士学位。到现在未持有公司股份。

  杨青女士作为公司非职工代表监事提名人,与公司实践操控人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联络;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  唐跃军先生,44岁,为公司独立监事。唐先生于2006年7月起入职复旦大学,2006年10月至今历任复旦大学讲师、副教授、硕士生导师;于2017年8月至2018年7月在美国亚利桑那州立大学凯瑞格商学院担任访问学者;于2014年10月至今任公司监事。唐先生于2001年6月自南开大学获得经济学学士学位,并于2006年6月自南开大学商学院获得管理学博士学位。到现在未持有公司股份。

  唐跃军先生作为公司非职工代表监事提名人,与公司实践操控人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高档管理人员不存在相相联络;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

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