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星湖科技(600866):北京市金杜(广州)律师事务所关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2021年年度股东大会的法令定见书
发布时间:2022-05-06 19:52:20 来源:乐动体育网址


  北京市金杜(广州)律师事务所(以下简称本所)承受广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称公司)托付,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、我国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规矩(2022年修订)》(以下简称《股东大会规矩》)等中华人民共和国境内(以下简称我国境内,为本法令定见书之意图,不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有用的法令、行政法规、规章和规范性文件和现行有用的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规矩,指使律师到会了公司于 2022年5月 6日举行的 2021年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法令定见书。

  2. 公司别离于 2022年 3月 29日及 2022年 4月 15日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议抉择公告》;

  3. 公司 2022年 4月 15日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于举行 2021年年度股东大会的告诉》;

  公司已向本所确保,公司已向本所宣告全部足以影响本法令定见书出具的现实并供给了本所为出具本法令定见书所要求公司供给的原始书面材料、副本材料、复印材料、许诺函或证明,并无隐秘记载、虚伪陈说和严重遗失之处;公司供给给本所的文件和材料是实在、精确、完好和有用的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件共同和相符。

  在本法令定见书中,本所仅对本次股东大会招集和举行的程序、到会本次股东大会人员资历和招集人资历及表决程序、表决成果是否契合有关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩宣告定见,并不对本次股东大会所审议的方案内容以及该等方案所表述的现实或数据的实在性和精确性宣告定见。本所仅依据现行有用的我国境内法令法规宣告定见,并不依据任何我国境外法令宣告定见。

  本所依据上述法令、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规矩以及本法令定见书出具日曾经现已产生或许存在的现实,严厉履行了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充沛的核对验证,确保本法令定见书所承认的现实实在、精确、完好,本法令定见书所宣告的结论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当相应法令责任。

  本所赞同将本法令定见书作为本次股东大会的公告材料,伴随其他会议文件同时报送有关组织并公告。除此以外,未经本所赞同,本法令定见书不得为任何其他人用于任何其他意图。

  本所律师依据有关法令法规的要求,依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,到会了本次股东大会,并对本次股东大会招集和举行的有关现实以及公司供给的文件进行了核对验证,现出具法令定见如下: 一、本次股东大会的招集、举行程序

  举行公司 2021年年度股东大会的方案》,决议法定时刻内举行 2021年年度股东大会,授权董事长依据法令法规以及《公司章程》的规矩,承认详细日期后宣告会议告诉。

  2022年 4月 15日,公司以公告方法在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站等我国证监会指定信息宣告媒体刊登了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于举行 2021年年度股东大会的告诉》。

  2. 本次股东大会的现场会议于 2022年 5月 6日 14:00在广东省肇庆市工农北路 67号公司会议室举行,该现场会议由公司董事长陈武先生掌管。

  3. 本次股东大会经过上海证券买卖所买卖体系投票渠道进行网络投票的时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,13:00 - 15:00;经过上海证券买卖所互联网投票渠道进行网络投票的时刻为股东大会举行当日的 9:15 - 15:00。

  经本所律师核对,本次股东大会举行的实践时刻、地址、方法、会议审议的方案与《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于举行 2021年年度股东大会的告诉》中公告的时刻、地址、方法、提交会议审议的事项共同。

  本所律师以为,本次股东大会的招集、举行履行了法定程序,契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的相关规矩。

  本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、到会本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权托付书,以及到会本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权托付书和身份证明等相关材料进行了核对,承认现场到会公司本次股东大会的股东及股东代理人共 6人,代表有表决权股份 15,043,800股,占公司有表决权股份总数的2.0356%。

  依据上证所信息网络有限公司供给的本次股东大会网络投票成果,参加本次股东大会网络投票的股东共 16名,代表有表决权股份 157,157,537股,占公司有表决权股份总数的 21.2657%;

  在到会本次股东大会的股东中,除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司 5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)代表有表决权股份 22,762,117股,占公司有表决权股份总数的 3.0800%。

  除上述到会本次股东大会人员以外,到会本次股东大会会议的人员还包含公司整体董事、部分监事和董事会秘书,公司其他部分高档管理人员、本所律师列席了本次股东大会。公司部分监事及高档管理人员因作业原因未能到会/列席本次股东大会。

  前述参加本次股东大会网络投票的股东的资历,由网络投票体系供给组织验证,本所律师无法对该等股东的资历进行核对,在该等参加本次股东大会网络投票的股东的资历均契合法令、法规、规范性文件及《公司章程》规矩的前提下,本所律师以为,到会本次股东大会的人员的资历契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。

  本次股东大会的招集人为公司董事会,招集人资历契合相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。

  1. 本次股东大会审议的方案与《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于举行 2021年年度股东大会的告诉》相符,没有呈现修正原方案或添加新方案的景象。

  2. 本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方法表决了会议告诉中列明的方案。

  3. 参加网络投票的股东在规矩的网络投票时刻内经过上海证券买卖所买卖体系或互联网投票体系行使了表决权,网络投票完毕后,上证所信息网络有限公司向公司供给了网络投票的计算数据文件。

  4. 会议掌管人结合现场会议投票和网络投票的计算成果,宣告了方案的表决状况,并依据表决成果宣告了方案的经过状况。

  经本所律师见证,本次股东大会依照法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩,审议了以下方案:

  赞同 164,788,920股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.6954%;对立 7,412,117股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.3043%;放弃 300股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%。

  其间,中小投资者表决状况为,赞同 15,349,700股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 67.4352%;对立 7,412,117股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的32.5633%;放弃 300股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0015%。

  赞同 164,789,220股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.6956%;对立 7,412,117股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.3044%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小投资者表决状况为,赞同 15,350,000股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 67.4366%;对立 7,412,117股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的32.5634%;放弃 0股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  赞同 164,533,620股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.5472%;对立 7,667,717股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.4528%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小投资者表决状况为,赞同 15,094,400股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 66.3136%;对立 7,667,717股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的33.6864%;放弃 0股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  4. 《关于 2021年年度报告(全文及摘要)的方案》之表决成果如下: 赞同 164,789,220股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.6956%;对立 7,412,117股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.3044%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小投资者表决状况为,赞同 15,350,000股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 67.4366%;对立 7,412,117股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的32.5634%;放弃 0股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  赞同 164,533,320股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.5470%;对立 7,668,017股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.4530%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小投资者表决状况为,赞同 15,094,100股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 66.3123%;对立 7,668,017股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的33.6877%;放弃 0股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  赞同 164,533,620股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数股份总数的 4.4528%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小投资者表决状况为,赞同 15,094,400股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 66.3136%;对立 7,667,717股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的33.6864%;放弃 0股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  7. 《关于为全资子公司请求流动资金告贷供给担保估计额度的方案》之表决成果如下:

  赞同 164,533,620股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.5472%;对立 7,667,717股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.4528%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小投资者表决状况为,赞同 15,094,400股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 66.3136%;对立 7,667,717股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的33.6864%;放弃 0股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  赞同 164,533,620股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.5472%;对立 7,667,717股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.4528%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小投资者表决状况为,赞同 15,094,400股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 66.3136%;对立 7,667,717股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的33.6864%;放弃 0股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  表决成果:赞同 165,859,422股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 96.3171%;其间,中小投资者表决状况为,赞同 16,420,202股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的72.1382%。

  表决成果:赞同 174,025,624股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 101.0593%;其间,中小投资者表决状况为,赞同 24,586,404股,占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的108.0145%。

  本所律师以为,公司本次股东大会表决程序及表决成果契合相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩,表决成果合法、有用。

  综上,本所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。


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