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华恒生物(688639):安徽华恒生物科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职陈述
发布时间:2022-04-19 18:47:15 来源:乐动体育网址


  依据《上市公司管理准则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《安徽华恒生物科技股份有限公司公司章程》等有关规则,2021年度(以下简称“陈述期”)安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责,活跃实行审计委员会的审计监督责任,现将审计委员会2021年度的履职情况汇报如下:

  公司第三届董事会审计委员会由独立董事张奇峰先生、独立董事张曙光先生及董事张冬竹先生组成,其间上海立信管帐金融学院管帐学教授、硕士生导师张奇峰先生作为管帐专业人士出任审计委员会主任委员。公司董事会审计委员会的专业构成、独立董事份额及录用程序等均契合上海证券买卖所的规则及相关准则的要求。

  1、2021年4月20日,召开了第三届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于公司2020年度审计陈述的方案》、《关于同意报出公司2021年第一季度报表(未经审计)的方案》、《关于续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司2021年度审计组织的方案》。

  2、2021年6月10日,召开了第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于施行巴彦淖尔华恒生物科技有限公司年产16000吨三支链氨基酸及其衍生物项目的方案》。

  3、2021年8月16日,召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于2021年半年度陈述及其摘要的方案》、《关于对外出资出产beat丙氨酸衍生物项目的方案》、《关于对外出资建立礼合生物资料有限公司暨相关买卖的方案》、《关于对外出资建立华恒香料有限公司暨相关买卖的方案》。

  4、2021年10月26日,召开了第三届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于2021年第三季度陈述的方案》。

  陈述期内,审计委员会委员与外部审计组织容诚管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“容诚”)就审计事务时刻组织、审计项目组成员、审计师重视的重要范畴、审计师主张管理层重视事项等2020年年度财务报表的审计作业以恰当方法进行了交流,一起审议通过了公司2020年度审计陈述,审计委员会委员以为容诚可以严厉依照我国注册管帐师的执业准则,勤勉尽责地实行审计责任,遵从独立性准则宣布客观公平的审计定见。

  公司严厉依照拟定的相关内控准则,建立了较为完善的公司管理准则,要点整理与公司财务陈述相关的事务流程,查找存在的薄弱环节。审计委员会未发现公司存在财务陈述内部操控和非财务陈述内部操控的严重或重要缺点,以为公司现已依照企业内部操控标准系统和相关规则的要求在所有严重方面坚持了有用的内部操控。

  陈述期内,审计委员会认线年度内部审计作业计划,催促公司内部审计组织严厉依照公司内部审计作业要求实行责任,并对内部审计作业提出了辅导性主张,进步内部审计的作业成效。

  陈述期内,审计委员会仔细审理了公司的定时陈述,就财务陈述的编制作业和要点事项与公司管理层进行了必要交流,从专业视点对公司财务陈述的实在性、精确性和完好性进行了监督。审计委员会以为,公司财务陈述实在、精确、完好、客观地反映了公司的出产运营情况、运营效果及现金流量等相关信息。

  陈述期内,公司董事会审计委员会勤勉尽责,切实发挥了检查、监督、辅导的效果,有用监督了公司的审计作业。

  2022年,公司董事会审计委员会将进一步加强与公司审计部、外部审计师、运营管理层之间的交流,恪尽职守,勤勉作业,继续强化监督功能,推进公司内控准则的继续优化和运营功率的进一步进步,保护公司和整体股东的共同利益。


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