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圣湘生物(688289):圣湘生物科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告
发布时间:2022-04-18 23:12:12 来源:乐动体育网址


  作为圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021年度,我们按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正地参与公司决策,充分发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  贲圣林,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1982年9月至1987年7月就读清华大学工业自动化专业(本科),1987年9月至1990年3月就读中国人民大学工业企业管理专业(硕士),1990年8月至1994年8月就读美国普渡大学经济学专业(博士)。2005年2月至2010年3月于汇丰银行工作,先后担任金融机构业务中国区总经理、董事总经理,工商金融业务中国区总经理;2010年4月至2014年4月任职摩根大通银行董事总经理、中国区行长;2014年5月至今,于浙江大学任教。兼任物产中大集团股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司独立董事。2019年7月至今,任公司独立董事。

  曹亚,女,1951年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1973年至1977年就读中南大学湘雅医学院(原湖南医科大学)临床医学专业(本科),1978年至1981年就读中南大学湘雅医学院实验肿瘤学专业。1981年至今任职于中南大学湘雅医学院,历任讲师、助教、副教授、教授,现为中南大学湘雅医学院肿瘤研究所教授、博士生导师,教育部癌变与侵袭原理重点实验室学术委员会副主任,中南大学分子影像研究中心学术委员会主任。2019年7月至今,任公司独立董事。

  乔友林,男,1955年4月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,博士研究生学历。1980年至1983年,就读大连医学院医学硕士;1986年至1989年,于美国国立卫生研究院国家癌症研究所担任访问学者;1990年至1996年,就读美国约翰斯.霍普金斯大学预防医学博士。1997年至2020年,任中国医学科学院/北京协和医学院肿瘤医院教授,现任中国医学科学院/北京协和医学院群医学及公共卫生学院教授。2019年7月至今,任公司独立董事。

  沈建林,男,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

  1991年7月至1995年7月任电子工业部杭州第五十二研究所会计;1995年8月至1998年12月任杭州会计师事务所部门经理、项目经理;1999年1月至2003年12月于浙江东方会计师事务所历任部门经理、副总经理、董事;2004年1月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、浙江分所所长;现任浙江省注册会计师协会副会长、浙江省知识界人士联谊会副会长、国家税务总局浙江省税务局特约监察员、国家税务总局杭州市上城区税务局特约监察员、杭州市新的社会阶层人士联合会副会长,浙江大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学校外硕士生导师,浙江财经大学、杭州电子科技大学兼职教授。2016年2月至今担任物产中大集团股份有限公司独立董事;2019年7月至今,任公司独立董事。

  作为公司的独立董事,我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业、关联企业任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系,具有《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。

  我们认真审阅了各项会议资料,及时了解相关议案的背景资料及公司的经营运作情况,运用自身的专业知识和独立判断能力,积极参与讨论并发表合理化的意见和建议,以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见,充分发挥指导和监督的作用,全年累计发表事前认可意见及独立意见11次。

  我们对2021年度董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票,公司董事会2021年度审议的所有议案全部表决通过。

  报告期内,我们充分利用参加董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议的机会,通过会谈、电话等多种方式,了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、募集资金投资项目进展情况等重大事项,注重加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的密切联系,进一步深入了解了公司业务及产业发展态势,为公司规范运作提供合理化建议,促进董事会决策的科学性和客观性。

  报告期内,我们对公司日常关联交易进行了审核,认为该关联交易是基于公司日常经营活动实际需求,遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  2021年度,公司不存在对外担保情况和控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

  公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定,规范、合理地使用募集资金。第一届董事会2021年第一次临时会议及第一届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议案》,第一届董事会2021年第七次临时会议及第一届监事会2021年第六次临时会议审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经了解与核查,上述募集资金管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。我们对此发表了同意的独立意见。

  公司高级管理人员的薪酬标准是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责而制定的,审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,符合公司长远发展需要,没有发现有损害公司及中小股东利益的情形。

  报告期内,公司第一届董事会2021年第五次临时会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,新聘任高级管理人员5名。经审阅及充分了解上述人员的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况,我们一致认为:以上人员均具备担任相应职务的专业素质和工作能力,符合任职资格,未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,公司提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  报告期内,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,累计发布业绩预告及业绩快报3份,及时履行了信息披露义务。具体情况为:于2021年1月19日披露了《圣湘生物科技股份有限公司2020年年度业绩预增公告》(公告编号:2021-003)、于2021年2月26日披露了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度业绩快报公告》(公告编号:2021-009)、于2021年4月13日披露了《圣湘生物科技股份有限公司2021年第一季度业绩预增的自愿性披露公告》(公告编号:2021-023),具体内容详见上海证券交易所网站()。

  报告期内,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构。经审查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事相关业务的资格,在聘任期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告,相关工作符合公司发展需要,符合国家有关法律、法规、规章规定,没有损害公司及股东的利益。

  报告期内,公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会分别审议通过了2020年年度和2021年三季度利润分配方案。公司上述利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合公司实际经营发展情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。

  公司始终重视提升信息披露管理水平,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务,确保所披露信息符合真实、及时、准确、完整的要求,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。报告期内,公司共披露定期报告4份,临时公告96份。

  报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件要求,建立了较为健全的内部控制制度和体系,并不断完善内控体系建设,持续推进内部控制规范的执行和落实。我们严格按照相关要求,监督与强化公司内部控制,提升公司经营管理水平和风险防范能力,公司各项内部控制严格、充分、有效。

  报告期内,公司董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及内控制度开展工作,认线年度,公司共召开董事会10次、董事会专门委员会会议9次,召集股东大会4次,对公司的战略规划、经营情况等事项做出了审议和决策,持续提高了公司治理水平,对公司的科学决策和健康发展起到了积极作用。

  报告期内,作为公司的独立董事,我们按照相关法律法规及公司制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉地履行职责,发挥独立董事作用,为公司的科学决策和健康发展建言献策。

  2022年,我们将继续勤勉尽责,认真履行独立董事的权利与义务,进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。


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